中国银行流水手机银行可以打吗(换卡后还能查到以前流水吗)2026年02月精选新闻
中国银行流水手机银行可以打吗(换卡后还能查到以前流水吗)
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【#取4万元遭盘问报警男子起诉银行#:将在2月开庭审理,希望得到公开道歉】近日,男子在山东东营一银行支行“取4万元遭盘问报警”事件有了最新进展。1月18日,当事男子周筱赟称,法院已对他起诉涉事银行立案。他已收到东营经开区法院送达的法律文书,诉讼费已缴纳,将在2月开庭审理此案,案由是侵权责任纠纷。周筱赟表示,他决定起诉涉事银行支行的原因,一是涉事银行支行方面把责任推给了柜员,没有彻底认识到“层层加码”“一刀切”的不良影响;二是涉事银行支行违反了《商业银行法》和《储蓄管理条例》确立的“存款自愿、取款自由”的原则,增设门槛,侵犯了客户取款的权利;三是希望以此案为警示,督促基层银行落实取消“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的新规,为银行柜员和客户减轻负担。据媒体此前公开报道,2025年11月,周筱赟因朋友结婚,需要在山东东营某银行支行取款4万元。本以为是一次简单的常规取款,银行柜员竟开始盘问周筱赟取现的具体用途,甚至随意调取他的银行流水记录,追问他一个月前一笔交易的具体用途和去向。他提出,央行规定5万元以上取款才需要说明用途,“柜员说这里规定的是1万元以上。”(极目新闻)
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“这是我收集了很多年的东西,关于东方化工案,也关于江州的某些人。”文件不厚,但每一页都触目惊心。有银行流水、甚至有会议记录。一份会议记录显示,在决定由建投接手高速项目的市委常委会上,时任书记明确指示“特事特办”,跳过正常公开招标程序。还有一份证人证言,来自当年东方化工的财务总监,说那笔导致公司资金链断裂的12亿贷款,是有人设局——建总行先是承诺续贷,等公司把资金投入高速公路建设后,突然翻脸起诉。“这个财务总监现在在哪?”沈劲松问。“死了。2016年,跳楼自杀。警方结论是抑郁症。”吴志远点了支烟,“十年里,和这个案子相关的关键证人,死了三个,失踪两个。徐泽成是最后一个。”“您为什么不早把这些交上去?”“交过。”吴志远苦笑,“2018年,我还没退休,向巡视组反映了。三个月后,巡视组的结论是‘查无实据’。又过了两个月,我就被提前‘劝退’了。”沈劲松翻到文件的最后一页,那是一张人物关系图。最上面是徐泽成,下面是时任建投公司的董事长王明远、周永华(原省中江集团董事长,现中江省政协主席)。再下面还有几行。“汪成隆?”“对,这位汪副省长后来调到证监会,在任上被查,因为他的案子涉及面很大、位置很高,整整查了三年。但他一个立功表现都没有,所以判了无期且不得假释。他承认帮助协调了一些资金。”“那这两个人……”沈劲松指着关系图最后一列那两个声名显赫的名字。“我个人认为,这是当年那场资本围猎的总导演和制片人。”吴志远一字一顿地说。“证据链完整吗?”“关键证据还缺不少。”吴志远摇头沈劲松合上文件:“吴老,这些东西太重要了。但光靠这些,还扳不倒他们。
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#泰国星暹新闻#【警方捣毁高利贷App网络 月流水逾7000万泰铢】 泰国警方在曼谷逮捕了一名涉嫌参与非法高利贷App运营的20岁女性管理员。该App涉嫌未经许可从事个人信贷业务,并以超高年利率(高达480%)放贷,月资金流水高达约7000万泰铢。据调查,该非法借贷网络背后疑有中国籍人员操控。 据泰国媒体1月21日报道,泰国警方依据刑事法院于2025年11月14日签发的第6692/2568号逮捕令,在曼谷市的一处住所前,逮捕了20岁的女性嫌疑人法赛(姓氏保密)。 指控罪名为“伙同他人,在未获许可的情况下经营受监管的个人信贷业务,并伙同以超出法律规定利率的方式向他人出借金钱”。 事件起因于2025年10月,有受害者报案要求对某一借贷应用程序采取法律行动,该程序在未经许可的情况下经营个人信贷业务,并以超过法定利率的标准发放贷款,警方遂展开调查以彻查此案。 随后,逮捕调查小组发现,法赛正是该借贷App的管理员之一,负责通过在线媒体与客户沟通,最终警方追踪并将其逮捕。 审讯中,法赛否认自己是直接的放贷人。她供称,大约在2025年10月,她通过脸书页面应聘成为该借贷App的客户聊天回复员,后来才知道工作内容与借贷有关。 她将自己手机上的银行应用程序账户提供给了一名中国籍老板使用,只知道对方名叫“阿成”,年龄在35-45岁之间。她每月获得12000泰铢的工资外加3000泰铢奖金,月总收入约为15000泰铢。 法赛进一步供称,她工作的借贷App平均每天约有150名客户申请贷款,平均每笔放款金额为2000泰铢,利息按每7天40% 计算,即年化利率高达480%,具体取决于客户选择的条款。估计该App月资金流水高达约7000万泰铢。 公司的办公地点设在曼谷,是一栋办公楼,
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】继《关于优化实施个人消费贷款财政贴息政策有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)发布后,近日,多家银行机构迅速落地,公布信用卡分期贴息相关办理路径及方式。一位国有银行人士表示,《通知》明确将财政贴息政策实施期限延长至2026年年底;同时也扩大了支持范围,贴息范围扩展至信用卡账单分期,并取消5万元及以上消费领域限制,有利于进一步推动消费。从支持范围看,2026年1月1日—2026年12月31日期间,居民个人申请办理且符合条件的信用卡账单分期业务,其在该期间所产生并偿还的分期利息,可按有关政策享受贴息。财政部门等有权机关对政策期限另有要求的,适用政策规定。办理流程方面,总体来看,客户总体仍按照一般流程在银行办理信用卡账单分期。按照相关政策要求,享受财政贴息需要签署相关协议,授权银行获取贷款发放账户或指定账户交易信息、信用卡账单分期信息,用于识别符合贴息条件的消费交易信息。一家国有银行人士表示,客户使用办理账单分期后,银行将通过系统自动识别符合贴息条件的消费交易信息。对于系统未能自动识别的,采取客户提交与贷款使用相对应的消费发票等消费凭证、银行人工审核的方式进行识别,审核通过后进行贴息。从扣减方式看,某银行零售条线人士告诉《中国经营报》记者,信用卡贴息一般通过手机APP签署协议后,系统将自动测算客户是否符合贴息标准,如果符合要求将自主贴息,银行将按照政策要求的贴息比例、贴息上限计算贴息金额,直接免除贴息部分资金的收取。上述银行零售条线人士告诉记者,签订相关协议主要允许银行审核资金流水等内容。此前客户办理信用卡分期,银行或不会进行实质性审查。
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【#28岁川大博士意大利失联疑有新线索#:有人26日看到疑似他的男子穿蓝夹克,点了杯卡布奇诺,姐姐:没办法确认,但不想放过任何线索】#在意大利失联博士家属最新发声##在意失联博士食堂吃饭一顿不到10元#来自中国的28岁博士交换生黄鹏(Huang Peng,音译)1月19日到意大利多洛米蒂山区,之后与外界失去联系,截至目前已失联十余天。当地已经出动宪兵和救援队进行搜救,但目前尚未找到线索。中国驻米兰总领事馆通报称,目前,警方搜寻工作正在进行中,我馆将密切关注案情进展,向当事人家属提供必要协助。2月3日,黄鹏的姐姐发文称,得到一个最新消息,1月26日,有人在奥德尔看到一个疑似是黄鹏的人,他穿着一件蓝色夹克,点了一杯“卡布奇诺”,用手机支付了费用。随后,一些游客在圣玛格达莱纳村附近的圣乔瓦尼教堂的山谷里发现该男子。“没办法百分之百确认是黄鹏 ,但是有一点线索,我都不想放过,请求各位帮忙转发 ,在那附近的帮忙留意一下。”黄鹏的姐姐称。2月3日,黄鹏的姐姐黄女士告诉极目新闻记者,她从黄鹏在意大利的朋友处获得疑似黄鹏的男子照片及相关信息。“这个人长得非常像黄鹏,相似度高达百分之九十,但是还是没有办法通过照片完全确认。中国驻米兰总领事馆以及意大利当地的搜救队也没有和我联系,确认该人身份信息。现在需要查黄鹏的银行流水才能进一步确认,但派出所说要意大利警方出协查函才能查。”黄女士称。黄鹏的另一位在意大利留学的朋友孔女士告诉极目新闻记者,目前,她在意大利当地并没有从搜救队或者媒体方面了解到黄鹏的消息。通过上述照片看,这个人和黄鹏有些相似,但也无法完全确认。
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2018年5月18日他又将搜集到的犯罪人财产线索快递给合川区公某局。次日,办案民*警程某通过另一举报人吴某告知他,其收到了他提交的犯罪人的财产线索材料,并通知他于21日上午去公某局见面问一下材料。但5月21日办案民警询问的内容只是关于他个人的借款情况,程某当场要求他在未查证银行流水的情况下,仅凭记忆拼凑出近10年来对犯罪人的资金转账累计支出1.4亿多元(后证实,该金额并不准确,实际应当是1.9亿元左右),犯罪人还欠他7950万元,收取利息约3000余万元,给他造成损失约4000余万元。询问的内容更没涉及到所谓犯罪人两笔“投资款”的问题,也不告知他按办案要求,需要提供双方的全部银行往来凭证和起止时间。当时他只是向办案民*警提供了报案金额7950万元的转账凭证,提交了犯罪人资金和财产线索,和犯罪人为了阻止他举报,以两笔虚构的投资合计5630万元抵偿欠他的债务的协议书,但这些材料都未记入询问笔录中。他与办案民*警程某互留了手机号码,约定有新的情况联系沟通。 15天后的6月5日,合川区公某局向社会发布了立案公告,明确要求受害人需要提交双方的全部银行往来流水凭证。当天他就给程某打电话,询问他是否还需要提交补充证据材料,程某说他是问过材料的人了,做了询问笔录就不用再去了。因为时间跨度十年之久,涉及到的人和账户比较多,他花了三四个月时间也没完全查清楚。如果程某只是为了问借款情况的话,那么为什么偏偏赶在立案公告前问材料?凭头脑记忆取得的材料能真实和准确吗?程某告知他无须补充提交材料,其目的:一是为了将他实际转给犯罪人的资金1.9亿元认定为1.4亿元,构陷他存在所谓“获利”1034万元的假象。
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【#意大利失联博士疑似被看到买咖啡# 姐姐:监控画面与本人较像 警方正确认】中国博士黄鹏在意大利山区失联十余天,其姐姐发文称,疑似有人于1月26日见过弟弟。2月4日,黄鹏姐姐告诉记者,有人在奥德尔看到疑似黄鹏的男子用手机付款购买了咖啡。黄鹏姐姐表示,意大利警方调取的监控中,身穿蓝色冲锋衣的男子与黄鹏较为相像。黄鹏姐姐称,暂无更多目击信息,正等待警方调取银行流水确认买咖啡的男子是否是弟弟。(新京报)新京报的微博视频
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防止其潜逃国外。11天后,民警收到了一条手机短信“我29号飞回泸州说明情况。”发信人正是陈某芬本人。“这是她的试探。”专案组民警分析,陈某芬表现过度冷静,可能是想赌警方手里没有实证,企图通过“自投罗网”来观察风向。民警查询发现,陈某宇前夫是上海人杨某根,系刑满释放人员,两人婚姻维系期间正好与案发时间重合。9月26日,专案组直飞上海,在上海警方的配合下将陈某宇带走调查。随后,杨某根也被警方抓获。审讯中,杨某根对犯罪事实供认不讳。陈某芬却心存侥幸,多次在言语中对抗侦查、逃避责任。但在一件件铁证面前,陈某芬最终认罪。据交代:吴某萍曾借4万元给陈某芬,因无力偿还,1997年2月1日,陈、杨二人于中午时分将被害人诱骗至四楼一门市,将其掐死并抢走金银首饰,随后晚上抬尸掩埋花台。2025年9月28日下午,犯罪嫌疑人陈某芬被押回泸州,指认杀人埋尸现场。指认完后,她突然朝着花坛方向下跪,连磕了几个头,痛哭流涕地说:“是我害了你,我到阴曹地府去给你赎罪。”目前,犯罪嫌疑人已被警方逮捕,案件移送泸州市人民检察院审查并将提起公诉。该案历经113天侦查,专案组15名民警先后辗转多地,查阅近5万份档案资料,从20世纪90年代的银行流水、失踪记录到法院卷宗、海量人员户籍资料,一点一点拼合出真相。“刑侦就是钉钉子,必须坚持到底。”龙马潭区分局刑侦大队办案民警黄雷说。1997年2月1日,吴某萍含冤而死。2025年12月25日,吴某萍的前夫与儿子回到泸州认领遗骸。当年那个失去母亲的孩子,如今已步入中年。苦苦等待了28年后,他终于等到了真相和正义。(中国新闻网、中国新闻周刊、新华社、新浪新闻、潇湘晨报)
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